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證交所重大訊息公告

(4745)F-合富-本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
?? 本公司101年度營業報告
?? 本公司審計委員會審查2012年度決算表冊報告
(2)承認事項：
?? 101年度財務報表及營業報告書案
?? 101年度盈餘分配案
(3)討論事項：
?? 本公司章程修訂案
?? 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
?? 本公司「背書保證作業程序」修訂案
?? 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案權相關事宜：
(1)受理期間：2013年4月7日起至2013年4月17日止。
(2)受理地點：台北市敦化南路二段56號2G。
(3)受理處所：合富生化科技股份有限公司。
(4)有關股東提案內容之審查，俟本年度股東常會依法停止過戶起日後，擇期召開董事會審查之。