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證交所重大訊息公告

(8932)宏大-董事會決議召開股東會日期公告

1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號ㄧ樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項
a.本公司101年度營業報告。
b.本公司101年度監察人審查告書。
c.本公司101年度背書保證金額報告。
d.報告本公司於102年採用國際財務報導會計準則對保留盈餘之影響。
(2)承認事項
a.101年度營業報告書及財務報表。
b.101年度虧損撥補案。
(3)討論事項
a.修訂本公司「董事會議事辦法」案。
b.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
c.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:
開會日期：民國102年6月24日(星期一)
開會時間: 上午九時三十分正
受理股東開始報到時間:上午九時正
開會地點：桃園縣龍潭鄉烏林村工二路十七號ㄧ樓會議室
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，本公司自102年4月19日至102年4月30日止(以郵戳為憑)受理股東之提案，凡有意提案之股東，請於上述時間辦理書面提案手續。
受理提案處所：宏大拉鍊股份有限公司股務部。
地址：台北市內湖區洲子街196號7樓。
辦理過戶手續：
（1）辦理過戶日期時間：102年4月25日16時30分前(24小時制)
（2）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市東興路8號地下一樓
電話：(02)2747-8266
（3）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月25日前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

備註:
1.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司。(地址：台北市內湖區洲子街196號7樓)
2.開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請股東依戶號、戶名，逕向本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司洽詢，以便補發。另依據證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一千股股東之開會通知，採公告方式為之，不另寄發通知書。
3.本次股東常會未發放紀念品。